0 6

体彩上海11选五中心– самое влиятельное финансовое бюро

Говоря о мировых лидерах в борьбе с финансовой преступностью, невозможно не вспомнить о сети по борьбе с финансовыми преступлениями 体彩上海11选五中心Министерства финансов США, учитывая ее активность, эффективность и влияние.

体彩上海11选五中心выполняет не только функции регулирующего органа, но также выполняет функции подразделения финансовой разведки США (FIU). Основная функция FIU – получение, анализ и распространение информации для борьбы с отмыванием денег, связанными с ним преступлениями и финансированием терроризма.

Функции FinCEN

Агентство получает координаты и анализирует данные, относящиеся к проверкам соответствия, делегированным другим федеральным регулирующим органам. В то же время оно дает рекомендации по распределению внутренних и внешних ресурсов на области наибольшего риска финансовых преступлений.

В 体彩上海11选五中心работает 149 команд, которые проверяют более 50 000 отчетов о подозрительных транзакциях, SAR. Подотчетные организации США подают их ежедневно. Эти группы распределены по 94 федеральным судебным округам 50 штатов. Изучив полученную информацию, 体彩上海11选五中心ежегодно направляет властям более 6 500 разведывательных отчетов.

Что касается терроризма, аналитики ежегодно просматривают более 1900 отчетов о подозрительных операциях, представляемых обязанными сторонами.

ПрограммаBSA IT现代化

Фундаментальным аспектом выполнения функций бюро является технологическая платформа. Американское подразделение располагает современной системой, которая включает, среди прочего, огромную базу данных с более чем 190 млн SARи автоматизированную систему отчетности. С 2010 по 2017 год агентство 体彩上海11选五中心инвестировало 332 млн долларов только в технологическое развитие. Данная программа называетсяBSA IT现代化。

Отчеты о денежных операциях

В дополнение к SARагентство получает отчеты о денежных операциях (CTR), отчеты о валюте и денежных инструментах (CMIR), отчеты об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR), отчеты о коммерческих расчетах наличными или обмене (форма IRS 8300). С другой стороны, они отвечают за регистрацию предприятий, оказывающих денежные услуги (MSB).

体彩上海11选五中心– автономное агентство. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, FATF, признала это в своем отчете о взаимной оценке в декабре 2016 года.

Национальная и международная поддержка

Одна из функций 体彩上海11选五中心– предоставлять властям финансовую информацию об исследуемых объектах. Правила в соответствии с разделом 314(а) позволяют национальным и иностранным властям запрашивать данные у более чем 16 000 финансовых учреждений. Они требуют идентификации и отчетности по счетам 体彩上海11选五中心и транзакциям лиц, которые могут быть причастны к финансированию терроризма или отмыванию денег.

Такая продвинутая система связи позволяет исследователю изучить финансовое сообщество страны. Кроме того, процесс 体彩上海11选五中心314(a) позволяет быстро идентифицировать, централизовать и оценивать информацию.

В настоящее время более 11000 пользователей из более чем 500 федеральных, местных и зарубежных агентств могут получить доступ к финансовым данным, управляемым американским подразделением.

,FinCEN– самое влиятельное финансовое бюро

Информация, отправленная уполномоченными субъектами, использовалась Федеральным бюро расследований примерно в 20% случаев. Более того, около 60% расследований связаны с организованной преступностью.

SARи CTR жизненно важны для полицейских расследований и нормативных вопросов. Они отображают ключевые угрозы национальной безопасности.

Финансовые учреждения и 体彩上海11选五中心играют решающую роль в поддержании силы и процветания США, а также безопасности их финансовой системы.

Обмен информацией

Процесс обмена информацией представляет собой добровольное государственно-частное партнерство 体彩上海11选五中心по обмену информацией с органами полиции и финансовыми учреждениями.

Сначала 体彩上海11选五中心получает запросы от властей. Они переходят к рассмотрению каждого из них, чтобы определить, соответствует ли он минимальным требованиям.

Если все в порядке, 体彩上海11选五中心отправляет уведомления избранным контактам в финансовых учреждениях по всему миру. Это сделано для того, чтобы сообщить им о новых требованиях к веб-сайту FinCen. Это происходит каждые две недели.

Запросы содержат имена субъектов и компаний, адреса и как можно больше идентификационных данных, чтобы помочь финансовому учреждению облегчить поиск в своих системах.

Финансовые учреждения должны идентифицировать, сопоставлять и объединять записи, включая счета, которые велись указанным субъектом за последние 12 месяцев. А также сделки, совершенные за последние 6 месяцев.

У финансовых учреждений есть 2 недели с момента публикации запроса, чтобы ответить на любые положительные совпадения. Если поиск не обнаруживает совпадений по счетам или транзакциям, финансовое учреждение получает указание не отвечать на запрос 314(a).

Данная программа позволила властям возбудить 3219 дел, связанных с отмыванием денег, и 593 дел, связанных с финансированием терроризма.

  • 支持
  • 平台
  • 传播
  • 交易工具
评论等级 0 (0 评论)

在Finance Brokerage网站上阅读最新的经济和外汇新闻。查看 教育资料 и 经纪人名单...为了及时了解所有事件,请订阅 谷歌新闻

发表评论

正在发送

订阅我们的新闻!

直接从Finance Brokerage接收最新消息到您的收件箱。
订阅最新的体彩上海11选五市场新闻。