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最新更新:丑闻打击丹斯克银行持有300亿美元的俄罗斯资金

最新更新 –有关于丹斯克银行的独立调查’的洗钱丑闻。调查发现,丹麦银行(Danske Bank)存放了俄罗斯和前苏联一年之内通过爱沙尼亚分行提供的多达300亿美元的资金。

调查的结果包含在丹麦最大的银行委托的草案中。此外,调查结果对通过其在爱沙尼亚的小分支机构处理的大量外汇背后的交易提出了疑问。

Promontory Financial的数据显示,2013年,非居民将300亿美元存储在丹斯克的爱沙尼亚分行中。 2013年是从2007年到2015年的丑闻高峰。

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NSE强调了对‘large-scale’ cyber attacks

“NRP [非居民投资组合]交易量在2013年达到顶峰,当年交易量接近8万笔,交易量接近300亿美元,”独立调查结果表明。

“It’这么小的分支真是惊人的数目。您可以’在没有引起任何疑问的情况下流过这么多钱,”一位熟悉的消息人士说。

这些交易将是可疑的,但是要令其自身或监管机构信服那些不曾用来洗钱的交易,并且有足够的控制权来确定脏钱的决定将取决于银行。

“我们非常重视此事,这就是为什么我们开展了非常广泛的调查的原因。我们致力于了解整体情况,我相信每个人都有’希望得出结论是基于经过核实的事实,而不是从上下文中获取零碎的信息,”丹麦银行董事长奥列·安德森(Ole Andersen)说。

“我们正在完成报告的定稿过程,但是正如我们已经传达的那样,很明显,与产品组合有关的问题比我们以前预期的要大,” Andersen added.

最新更新:NSE对潜在问题表示担忧‘large-scale’ cyber attacks

今天, 国家证券交易所(NSE) 已经对潜在的大规模网络攻击表示担忧。为了防止这种情况,NSE要求建立标准。这是通过增强人才能力和创新投资来实现的。

NSE董事总经理兼首席执行官Vikram Limaye表示,大规模的网络攻击可以威胁市场的稳定性,并且可以通过增强的全球互连性和复杂的系统来增强其针对性。

“以极低的成本对金融市场基础设施进行大规模网络攻击的潜力是全球范围内的主要风险,” he added.

同时,世界经济论坛将网络攻击视为当今和未来的四大风险之一。

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